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工行赣县支行开展反洗钱专题培训

来源:1331com银河游戏    作者:黄建华    发布时间:2020年09月04日

    本站讯  近日,工商银行赣县支行开展了以“认识洗钱风险 不踩制度红线”为主题的专题培训。 
 
    培训从洗钱的定义、风险、渠道等三个方面对洗钱的危害做了详细介绍,结合前期市分行反洗钱检查情况及行内外反洗钱案例重点讲解了银行反洗钱工作的意义和应尽义务,并向员工普及了《刑法》、《反洗钱法》中对洗钱罪的认定和金融机构的制度处罚。 
 
    同时,培训就下一阶段反洗钱工作提出了四点要求:一是提升反洗钱意识。全员提升反洗钱意识,充分认识到反洗钱工作是每位金融从业人员的义务和职责,是维护经济安全和社会稳定的前提。二是组织反洗钱学习。各网点各部门组织学习《反洗钱红线手册》,尤其是网点,要积极参与反洗钱学习,熟识反洗钱相关制度,加强反洗钱风险防控能力。 三是健全反洗钱机制。贯彻执行省市分行关于反洗钱的工作部署,建立健全反洗钱机制,提高客户身份识别能力,加大反洗钱监管力度。四是增强反洗钱宣传。利用网点厅堂、外派拓展等契机向客户宣讲反洗钱知识,有效提升民众资金安全维护意识。 
 
    通过培训,进一步增强了该行员工的反洗钱意识,推动了反洗钱工作的深入开展。 

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责任编辑:梅茜

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